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王佩瑜,珠海市乐通化工股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉,own

   证券代码:002319 证券简称:乐通股份布告编号:2019-047

  珠海市乐通化工股份有限公司

  关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知

  本公司及董事会整体人员确保信息发表内容的实在、准穿越之满衣花露听宫莺确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举办会议的基本状况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  2、会议招集人:公司董事会。

  公司第四届董事会第二十六次会议于2019年7月24日举办,会议审议经过了《关于举办公司2019年第三次暂时股东大会的方案》。

  3、本次股东大会的招集和举办契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

  4、会议举办日贝韦伦兔期和时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年8月9日下午14:30;

  (2)网络投票时刻:2019年8月8日至2019年8月9日。

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年8月9日9:30~11:30,王佩瑜,珠海市乐通化工股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,own13:00~15:00;

  经过深圳证券交纵然国际都停止易所互联网投票体系投票的时刻为2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期间的任陆子昂意时刻。

  5、会爱鲁议举办方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票表决相结合的方法举办。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络形女艺人被醉汉捅死式的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  同一表决权只能挑选现场投票、网络投票表决方法中的一种方法。同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、到会目标:

  (1)到2019年8月5日(股权挂号日)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法委容我千千岁托署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事及高档管理人员。

  (3)本公司聘孤寂的少妇朱梅第51章请的律师。

  7、会议地址:广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、逐项审议《关于推举公司第五届董事会非独立董事的方案》。

  (适用累积投票制表决王佩瑜,珠海市乐通化工股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,own,推举4名非独立董事)

  1.1 《关于推举周宇斌为第五届董事会非独立董事的方案》

  1.2 《关于推举王韬光为第五届董事会非独立董事的方案》

  1.3 《关于推举黄捷为第五届董事会非独立董事的方案》

  1.4 《关于推举郭蒙为第五届董事会非独立董事的方案》

  2、逐项审议《关于推举公司第五届董事会独立董事的方案》。

  (适用累积投票制表决,推举3名独立董事)

  2.1《关于推举蓝海林为第五届董事会独立董事的方案》

  2.2《关于推举王悦为第五届董事会独立董事的方案》

  2.3《关于推举何素英为第五届董事会独立董事的方案》

  3、逐项审议《关于推举公司第五届监事会监事的方案》

  (适用累积投票制表决,推举2名监事)

  3.1 《关于推举肖丽为第五届监事会监事的方案》

  3.2 《关于推举张雪梅为第五届监事会监事的方案》

  4、审议《关于调整独立董事补贴、高档管理人员薪酬的方案》

  其间方案1、方案2、方案3选用累积投票制,即每位股东具有的表决权等于王佩瑜,珠海市乐通化工股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,own其持有的股份数乘以应推举人数之积,对每位提名人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配(能够投出零票)。本次股东大会以累积投票方法一起聘任独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决将分王佩瑜,珠海市乐通化工股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,own别进行。独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

  本次股东大会将对中小投资者的表决状况实施独自计票并及时发表投票成果。

  上述方案别离经公司第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第十六次会议审议经过,上述方案主要内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关布告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议挂号方法

  1、挂号时刻:2019年8月8日8:30-11:30,13:00-17:00。

  2、挂号地址:广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

  3、挂号方法:

  (1)自然人股东凭自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件、股东账户卡挂号;托付署理人持自己身份证、授权托付书和托付人的身份证复印件、股东账户卡复印件处理挂号。

  (2)法人股东由法定代表金朝翰人到会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资历证明处理挂号手续;授权托付署理人到会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权托付书、法定代表人资历证明、法定代表人身份证俺婶电视剧复印件和自己身份证处理挂号。

  (3)异地股东能够凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2019年8月8日17:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话挂号。

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  四、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  五、其他

  (一)联络方法

  会议联络人:郭蒙、杨婉秋

  联络部分:珠海市乐通化工股份有限公司证券部

  联络电话:0756-6886888、3383338

  传真号码:0756-6886000、3383339

  联络地址:广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业

  邮编: 519085

  (二)会期半响,与会股东食宿和交通费用自理;

  (三)到会会议的股东需出示挂号手续中所列明的文件。

  六、备检文件

  1、公司第四届董事会第二十六次会议抉择;

  2、公司第四届监事会第十六次会议抉择。

  特此布告。

  珠海市乐通化工股份有限公司董事会

  2019年7月25日

  附件一

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362319

  2、投票简称:乐通投票

  3、填写表决定见或推举票数

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数,股东应当以其所具有的每个提案组的选内罗毕气候举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。股东经过多精慌个股东账户持有上市公司相同类别股份的,其所具有的推举票数,依照该股东具有的一切股东账户下的相同类别股份数量兼并核算宝物你好紧。股东运用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时,应于生一当以其具有的一切股东账户下悉数相同王佩瑜,珠海市乐通化工股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,own类别股份对应的推举票数为限进行投票。股东经过多个股东账户别离投票的,以第一次有用投票成果记载的推举票数为准。

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  累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  ■

  各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

  (1)推举非独立董事(如表一提案1,选用等额推举,应选人数为4位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

  股东能够将所具有的推举票数在4位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  (2)推举独立董事(如表一提案2,选用等额推举,应选人数为3位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

  股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  (3)推举非职工代表监事(如提案3,选用等额推举,应选人数为2位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

  股东能够将其具有的推举票数在2位非职工代表监事提名人中恣意分配,但投票街拍皮裤总数不得超越其具有的推举票数。

  4、本次股东大会不设置总毛银鹏方案。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年8月9日的买卖时刻,即 鬼夫晚上好9:30-11:30,13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年8月8日15:00,完毕时刻为 2019年8月9日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码王佩瑜,珠海市乐通化工股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,own”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  致:珠海市乐通化工股份有限公司

  兹托付先生(女士)代表自己/本单位到会珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,对以下方案以投票方法代为行使表决权。自己/本单位对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由自己/本单位承当。

  有用期限:自本托付书签署日起至本次股东大会完毕。

  ■

  阐明:

  1、方案1、方案2、方案3表决时选用累积投票准则。累积投票表决即每位股东具有的表决权等于其持少女由于太美被毁容有的股份数乘以应推举董事(包含独立董事)人数之积,对每位提名人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。

  2、方案4请在“表决事项”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。

  托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  托付人股东账号: 托付人持股数: 股

  受托人身份证号: 受托人签字:

  托付日期: 年月日

(责任编辑:DF515)

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